Resposta da FAQ
KYC e Verificação de Conta
O KYC é obrigatório para negociar criptomoedas P2P e por que ele é utilizado?
A exigência de KYC pode depender da oferta, da atividade da conta, dos limites da negociação, dos sinais de risco e das regras aplicáveis ao usuário.
Resposta
KYC, ou “Conheça seu Cliente”, é um processo de verificação de identidade utilizado para confirmar quem controla uma conta. Não é correto presumir que todas as negociações P2P de criptomoedas tenham os mesmos requisitos de verificação.
A necessidade de concluir o KYC pode depender de fatores como:
- O recurso da plataforma que você deseja utilizar
- Os requisitos da oferta ou do vendedor escolhido
- O valor da negociação ou os limites da conta
- A identificação de atividades incomuns ou outros sinais de risco
- As regras aplicáveis à localização do usuário
Plataformas e vendedores podem utilizar o KYC para reduzir fraudes de identidade, uso indevido de contas, pagamentos não autorizados de terceiros e riscos regulatórios. No entanto, uma conta verificada não garante que a contraparte seja confiável nem que determinado pagamento seja legítimo.
Antes de abrir uma ordem, confira a oferta e os requisitos de verificação apresentados. Envie informações pessoais somente pelo processo oficial da Senpero ou por um serviço autorizado claramente identificado.
Nunca compartilhe documentos de identidade em mensagens públicas. A Senpero, os vendedores e os serviços legítimos de verificação nunca devem solicitar a chave privada ou frase de recuperação da sua carteira, sua senha ou seus códigos de autenticação.